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Discussione: Giustificare la provenienza di 20k in un conto bancario

  1. #1
    Scandinavian LAG L'avatar di self outplayato
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    Predefinito Giustificare la provenienza di 20k in un conto bancario

    voi che qui su cbet sapete un bel pò di cose di economia, legalità, ect potresti darmi qualche idea sul che rischio si possa correre depositando 20k "conservati sotto il mattone" in un bank account?
    La storia è: mia cugggino mi ha chiesto se gli posso mettere 20k nel mio bank account (il tutto assolutamente tax free visto che nn c'è nessun tipo di fee x gli standard acco) per qualche giorno visto che lui deve andare via e nn si fida a lasciarli dove li ha; cioè sotto il mattone.

    La rischiesta è un pò strana, già so che nn lo farò, però per curiosità vorrei sapere in che rischio possa incorrere facendo una cosa del genere.
    Non sono in Ita ma in UK, mettiamo caso che io apro un conto, ci deposito sti 20k, poi dopo 2gg(?) 24h(?) o un mese li tolgo per ridarglieli, in che tipo di controllo "annoying" potrei incorrere??
    C'è la possibilità che qualcuno venga a bussarmi alla porta per dire: hey man, dove caxxo hai preso sti soldi e perchè li hai tolti dal conto dopo un "tot"??

    Siamo davvero liberi di fare quello che vogliamo con i nostri risparmi senza dover dar conto a nessuno o ci potrebbe essere il serio rischio di trovarsi nei casini con una "mossa" del genre ?
    ...e poi per cosa?? cioè sti soldi nn sono proventi di attività illecite, primo; secondo io nn ne so niente di dove vengano (ecceto che per quello che mi è stato detto)

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  2. #2
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    Tuo cugino è meglio se si fa guardare da uno bravo imo. Cmq è decisamente auspicabile che li depositi lui su un conto a suo nome se sono suoi, e darà lui le spiegazioni (risparmio accumulato o altro).

    Non sono in Ita ma in UK, mettiamo caso che io apro un conto, ci deposito sti 20k, poi dopo 2gg(?) 24h(?) o un mese li tolgo per ridarglieli, in che tipo di controllo "annoying" potrei incorrere??


    In uk nn so se un deposito di 20k cash nel tuo conto desta sospetti, però un bonifico a terzi lascia la sua traccia e potrebbero controllare a monte che rapporti hai con questa persona e chiederti perchè gli hai dato quei soldi.

    Siamo davvero liberi di fare quello che vogliamo con i nostri risparmi senza dover dar conto a nessuno o ci potrebbe essere il serio rischio di trovarsi nei casini con una "mossa" del genre ?


    No non puoi dare soldi a caso alla gente senza che nessuno ti faccia domande se sono cifre rilevanti, altrimenti nessuno paga fatture e sono tutti "regali" e non esistono + le tasse.
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  3. #3
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    secondo me, alla fine dei conti, non rischi nulla a livello pratico, ma è probabile che l'operazione dia comunque luogo ad un controllo/accertamento, durante il quale tu poi dovrai spiegare il movimento "incriminato".
    qualche tempo fa dovetti ricevere tramite bonifico dei soldi che un amico mi doveva, il commercialista (il conto era legato a mia p.iva) mi consigliò di inserire nella causale una cosa tipo "prestito/restituzione prestito infruttifero". non che bastino queste 2 paroline dal metterti al riparo da qualsiasi controllo/problema, ma di certo aiutano a dare una benchè minima giustificazione ai tuoi spostamenti di denaro (obv se una tantum, se lo facessi tutti i mesi non sarebbe credibile/vorrebbe dire che fai lo strozzino..)

  4. #4
    Calling Station
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    obv quello che ho detto vale per l'italia, uk non so

  5. #5
    Scandinavian LAG L'avatar di self outplayato
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    Citazione Originariamente Scritto da Luciom Visualizza Messaggio
    In uk nn so se un deposito di 20k cash nel tuo conto desta sospetti, però un bonifico a terzi lascia la sua traccia e potrebbero controllare a monte che rapporti hai con questa persona e chiederti perchè gli hai dato quei soldi.
    si tratterebbe di un deposito nn di un bonifico.

    Credi che possa incorrere in beghe legali a fare una cosa del genere?? potrei giustificare a parole ovvio, ma nn so quanto valgano e se poi cmq inzia una catena di controlli ect.
    Sto soldi vengono da CG live poker

    adesso provo a cercare su google anche anche se nn so da dove iniziare...
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  6. #6
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    si tratterebbe di un deposito nn di un bonifico.


    Ah sorry non ho letto il "li TOLGO" per ridarglieli. Allora al max possono lollarti ma credo che rischi poco, cmq non lo farei, fai aprire un conto a tuo cugino perchè sporcarti le mani te?
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  7. #7
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    Una cazzo di cassetta di sicurezza ragazzi, cosi tu sei ok e tuo cugino puo' rimandare la visita con quello bravo
    Io conosco molte persone del sud e le frequento.Molti ho cercato anche di aiutarli a uscire dalla terronaggine!
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Luciom Visualizza Messaggio
    cmq non lo farei, fai aprire un conto a tuo cugino perchè sporcarti le mani te?
    Non penso esista nessun cugino
    Citazione Originariamente Scritto da aaronfunk Visualizza Messaggio
    ma per me può venire giù tutto frega un cas FUCK THA POLICE
    Citazione Originariamente Scritto da lucy80
    Ovviamente l’interesse commerciale di sharkscope è di portare i risultati in negativo, per poi chiedere soldi agli utenti per azzerare i risultati!
    Citazione Originariamente Scritto da Britva Visualizza Messaggio
    Squiz2: Il veneziano de Roma. Un mix pokeristico fra l'indolenza di Alvaro Recoba, la classe di George Best e la tracotanza di un Cristiano Ronaldo sotto acido. Il suo motto: non grindare oggi se lo puoi fare domani. Voto: 7,5

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da squiz2 Visualizza Messaggio
    Non penso esista nessun cugino
    e ate se esiste o non esiste cugino azzo te ne frega???

  10. #10
    Scandinavian LAG L'avatar di self outplayato
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    Citazione Originariamente Scritto da squiz2 Visualizza Messaggio
    Non penso esista nessun cugino
    Esiste il cugggino per tua informazione un pò largo ma esiste.
    Io sono un tipo abb cagasotto su ste cose e lui mi voleva fare addirittura un regalo di mezzo kappino...ecco l inghippo e il xkè nn mi fido.
    Però sono abb sicuro che nn siano soldi illegali, forse nn tSsati m a nn priventi d illecti.

    Quasi quasi me ne fot** e mi becco sto mezzo kappino xrò...
    Rassicuratemi plz

    》》Sent by rdm-I.dRoid 《《
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  11. #11
    Scandinavian LAG L'avatar di jacson
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    Citazione Originariamente Scritto da self outplayato Visualizza Messaggio
    Esiste il cugggino per tua informazione un pò largo ma esiste.
    Io sono un tipo abb cagasotto su ste cose e lui mi voleva fare addirittura un regalo di mezzo kappino...ecco l inghippo e il xkè nn mi fido.
    Però sono abb sicuro che nn siano soldi illegali, forse nn tSsati m a nn priventi d illecti.

    Quasi quasi me ne fot** e mi becco sto mezzo kappino xrò...
    Rassicuratemi plz

    》》Sent by rdm-I.dRoid 《《

    se è tutta vera la storia:

    dì a tuo cugino che hai messo i soldi in banca. Fatto questo, tieni i soldi tu, tanto se è per qualche giorno puoi tenerli pure a casa ( mettili in due tre paia di calzini tipo )

  12. #12
    Monkey Tilt L'avatar di MechanicalBoy
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    Citazione Originariamente Scritto da self outplayato Visualizza Messaggio
    Io sono un tipo abb cagasotto su ste cose e lui mi voleva fare addirittura un regalo di mezzo kappino...
    se gli posso mettere 20k nel mio bank account (il tutto assolutamente tax free visto che nn c'è nessun tipo di fee x gli standard acco) per qualche giorno
    Cioè lui lascia di base 20k nel materasso. Poi va via "qualche giorno" e decide di muoverli tutti insieme, ma non su un conto bensì da te. E addirittura ti vuole donare il 2,5%. Per qualche giorno.

    Ogni tanti mi arrivano delle email da sconosciuti, in italiano stentato, che più o meno mi propongono le stesse cose.
    I see most of my tilt now as just another gear. - livb112

  13. #13
    Scandinavian LAG
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    dagli il mio contatto, glie li tengo io che li tengo a mio cuggino che li tiene ammè.

  14. #14
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    Appena entri in banca e il bancario intuisce quello che vuoi fare ti rispedisce da dove sei arrivato.
    Non riesci neanche a versarli.
    Se tu riuscissi a versarli (ma non ci riesci) il bancario segnala alla centrale rischi.
    Dopo qualche giorno ti suona a casa un finanziere che viene a sentire la storia di tuo cugino.
    Ovv questo in Italia.
    Ultima modifica di rednixx; 19-11-2013 alle 15:41

  15. #15
    Calling Station L'avatar di Fab9
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    Scusate se rubo il 3d, ma mi serve una info simile.
    Mio suocero ha venduto la casa e vuole darmi 60k (alla figlia in realtà ). Posso metterli tranquillamente sul mio conto? Non è cointestato e mia moglie non ha conto.
    Ty all e @Luciom che ne sa sicuramente
    Ultima modifica di Fab9; 19-11-2013 alle 17:11
    Alle 18 Stacco!

    Mi piace giocare a poker perchè non ci sono i sindaci o la corte dei conti a giudicare le mie scelte. cit. fegra

  16. #16
    Calling Station L'avatar di Thomas Turbato
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    ho chiesto ad un esperto
    Spoiler:

  17. #17
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    cbet dovrebbe provvedere a pagare almeno 1 mignottone l'anno al buon turbato...

    certe perle vanno premiate
    Chi ha assimilato il concetto di lungo periodo nel poker e lo applica alla vita reale, farà scelte sempre migliori degli altri; a volte il risultato sarà positivo a volte no, perchè come ho detto la varianza real life è molto + sick della varianza a poker; ma intanto costui saprà andare dritto sulla sua strada e nel long term avrà sempre ragione su chi basa le proprie scelte sui results immediati.

    My blog

    you can't climb the ladder of success with your hands in your pockets

  18. #18
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    thomas santo subito

  19. #19
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    Mio suocero ha venduto la casa e vuole darmi 60k (alla figlia in realtà ). Posso metterli tranquillamente sul mio conto? Non è cointestato e mia moglie non ha conto.


    Tua moglie fa il conto e il suocero dona a lei fino a 1M ai figli è esentasse la donazione.
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  20. #20
    Calling Station L'avatar di Fab9
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    Citazione Originariamente Scritto da Luciom Visualizza Messaggio
    Mio suocero ha venduto la casa e vuole darmi 60k (alla figlia in realtà ). Posso metterli tranquillamente sul mio conto? Non è cointestato e mia moglie non ha conto.


    Tua moglie fa il conto e il suocero dona a lei fino a 1M ai figli è esentasse la donazione.
    Se facciamo cointestato?
    Alle 18 Stacco!

    Mi piace giocare a poker perchè non ci sono i sindaci o la corte dei conti a giudicare le mie scelte. cit. fegra

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